* اخبار ,گزارش‌هاو مقاله های اقتصادی خود را برای درج در سایت صبا ایران در قسمت تماس با ما ارسال نمایید*      
کد خبر: ۱۳۸۴۱۵
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۹
 
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
خروج منابع ارزی کشور به مقصد گرجستان و کانادا ؛
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از قاچاقچیان بزرگ ارز در استان یزد شناسایی و دستگیر شد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات گزارش داد: طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان یزد در نیمه ابتدایی سال جاری، یکی از قاچاقچیان ارز که در زمینه «خرید و فروش ارز» و «صدور حواله‌های ارزی غیرمجاز» فعالیت داشته است، پس از شناسایی با دستور مرجع قضایی دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به «خرید و فروش ارز» و «صدور حوالجات ارزی» به صورت مخفیانه کرده است؛ وی در بازه زمانی دو سال با سوء استفاده از حساب‌های بانکی اعضای خانواده خود، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.

در جریان بازرسی از منزل این متهم مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل «دلار، یورو، پوند، دینار، بات تایلند، یوان چین، لیر ترکیه و منات آذربایجان» به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز کشف و ضبط شده است.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، مشخص گردید اکثر مشتریانی که در این پرونده با متهم در ارتباط بودند از سود جویان استان یزد بوده که در جریان نوسانات ارزی سال گذشته، سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل کرده و به بهانه خرید ملک، زمین و غیره، منابع ارزی کشور را به مقصد کشور‌هایی همچون گرجستان و کانادا خارج کردند.

همچنین تحقیقات از اشخاصی که مرتکب خرید ارز به صورت غیرمجاز شده ‏اند نیز ادامه دارد.


sendبازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
info@sabairan.com : ایمیل مستقیم
شماره پیامک : 30008700
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: ایران سامانه